奥精医疗: 奥精医疗2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

奥精医疗科技股份有限公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议主要审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。因崔孟龙先生辞去非独立董事职务，经黄晚兰女士提名、董事会提名委员会审查，董事会同意补选仇志烨先生为第二届董事会非独立董事，任期至本届董事会任期届满。仇志烨先生将同时担任战略与发展委员会委员。其直接持有公司380,000股，通过北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）间接持有775,823股，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。仇志烨先生具备相关法律法规规定的任职资格，未发现有禁止任职情形，不属于失信被执行人。该议案已由第二届董事会第十五次会议审议通过，提请股东大会审议。