合盛硅业: 合盛硅业第四届监事会第七次会议决议公告内容摘要

合盛硅业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年8月26日在慈溪办公室召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席严培玉女士主持。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，监事会认为报告的编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，客观真实反映公司2025年半年度经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

第二项议案为《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

第三项议案为《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，根据相关法律法规要求，公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》，并授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。