旗滨集团: 旗滨集团第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-081 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年8月27日下午14:00以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张柏忠先生主持，全体高级管理人员列席。

会议审议通过了三项议案：

1. 审议并通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案无需提交公司股东会审议。

2. 审议并通过《关于董事会战略及可持续发展委员会更名及实施细则修订的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。委员会更名为“董事会战略及创新发展委员会”，新增科技创新规划相关管理职权，强化可持续发展工作的统筹力度。该议案无需提交公司股东会审议。

3. 审议并通过《关于<“提质增效重回报”行动方案2025年半年度评估报告>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。报告指出，2025年上半年公司面临盈利能力下滑、经营压力加大的挑战，但通过多项措施保障了经营稳健性与可持续性。该议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二五年八月二十八日