中国出版: 中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-032

中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年8月27日召开，会议通知已于2025年8月18日发出。应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议召集、召开、表决程序符合相关规定。

会议审议并通过了两个议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》。具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2025-033）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。中国出版传媒股份有限公司董事会2025年8月27日。