*ST亚振: 关于第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-078

亚振家居股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事5人，实到5人。会议由董事长高伟先生主持，全体监事及高管人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

2. 关于修订、制定公司部分管理制度的议案，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

3. 关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案已由第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

4. 关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关公告。