*ST亚振: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

亚振家居股份有限公司将于2025年9月12日14:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月12日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月8日。会议审议事项包括：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案；关于修订《关联交易管理办法》的议案；关于修订《独立董事工作制度》的议案。其中第一项为特别决议议案。股东可于2025年9月11日前通过传真或信函方式登记。会议联系方式：公司董秘办，电话0513-84296002，传真0513-84295688，邮箱business@az.com.cn。本次会议会期半天，与会者食宿及交通费用自理。