吉林高速: 吉林高速公路股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告内容摘要

吉林高速公路股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。取消监事会后，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《吉林高速公路股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《公司章程》修订要点包括：新增控股股东和实际控制人专节，明确规定其职责和义务；新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；完善董事、董事会及专门委员会的要求；取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节；统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述等。此外，修订内容还包括公司股份发行、股份转让、股东权利义务、股东大会召集和表决程序、董事会和高级管理人员职责等方面。

特此公告。吉林高速公路股份有限公司董事会2025年8月27日。