山煤国际: 山煤国际独立董事专门会议2025年第三次会议决议内容摘要

山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年8月27日以现场方式召开，应到独立董事4人，实到4人。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告的议案》。独立董事认为，该报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，结论客观、公正。财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到金融监管部门的严格监管，经营业绩良好，未发现风险管理存在重大缺陷，不存在损害本公司及股东尤其是中小股东利益的情况。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，新增的2025年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。