湘潭电化: 财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告内容摘要

湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额4.87亿元，用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目及补充流动资金。债券期限6年，票面利率逐年递增，到期赎回价为110元。初始转股价格为10.10元/股。公司2025年8月27日聘任成希军为总经理，龙绍飞不再担任。同时修订《公司章程》及其附件，调整公司治理结构，取消监事会，由审计委员会行使相关职权，并完善利润分配、独立董事等条款。上述事项不会对公司偿债能力产生重大不利影响。