明阳电路: 董事会决议公告内容摘要

深圳明阳电路科技股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2025年半年度报告》及摘要、《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。会议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。会议同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。为落实新《公司法》要求，审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等九项内部管理制度。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议需提交事项。关联董事对激励计划相关议案回避表决。所有议案表决结果均为同意通过。