盘龙药业: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

陕西盘龙药业集团股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年9月5日。会议由公司董事会召集，审议事项包括董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事、修订《公司章程》及部分公司治理制度。其中，非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，相关议案需经累积投票或特别决议通过。会议采用现场与网络投票相结合方式，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。登记时间为2025年9月12日，地点位于西安市灞桥区现代纺织产业园。会议联系方式为吴杰，电话029-83338888-8832。