永臻股份: 第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

2025-08-28 01:55:58

永臻科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2025年8月27日召开，会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，根据相关法律法规，公司董事会下设的审计委员会将行使监事会职权，公司不再设监事会或监事，相关制度将废止并对公司章程进行修订，该议案尚需提交股东会审议，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，公司拟修订及制定多项治理制度，部分制度尚需提交股东会审议，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。