元利科技: 元利化学集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则内容摘要

元利化学集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订），旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会由五名董事组成，至少一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。战略委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营目标、发展方针等进行研究并提出建议，对重大投资、融资方案及资本运作项目进行研究并提出建议，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行跟踪检查。战略委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存十年。战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席会议的委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起实施。