元利科技: 元利化学集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

元利化学集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。细则规定薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。薪酬与考核委员会主要职责包括制定薪酬计划或方案，审查董事及高级管理人员履行职责情况并进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度执行情况等。薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供经营和考评资料，筹备会议并执行决议。委员会会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年，会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。本工作细则自董事会决议通过之日起实施。