人福医药: 人福医药关于召开2025年第四次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：600079 证券简称：人福医药公告编号：2025-105

人福医药集团股份公司将于2025年9月12日14点召开2025年第四次临时股东会，会议地点为武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9月12日9:15-15:00。

会议审议两个议案：1. 续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构；2. 与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易。议案2涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东包括招商生命科技（武汉）有限公司等。

股权登记日为2025年9月4日，登记时间为9月5日至9月11日工作时间。法人股东需持法人营业执照或复印件等文件，自然人股东需持有效身份证件办理登记。会议联系人：阮女士、严女士，电话：027-87597232、87173805，邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn。出席者食宿、交通费用自理。网络投票期间如遇突发重大事件影响，股东会进程按当日通知进行。