交大思诺: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

北京交大思诺科技股份有限公司将于2025年9月25日10:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4层408室。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。网络投票时间为2025年9月25日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月18日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。会议将审议三项议案：修订公司章程、修订与制定公司部分治理制度（含9个子议案）、补选公司非独立董事。其中，修订公司章程和部分子议案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。其他议案为普通决议事项，需1/2以上表决权通过。公司将对中小投资者表决单独计票。股东可通过现场或网络投票参与表决。登记时间为2025年9月22日上午9:00至下午17:00，登记方式包括现场、信函、电子邮件或传真。联系地址为北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4楼董事会秘书办公室。