肯特股份: 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知内容摘要

南京肯特复合材料股份有限公司将于2025年9月24日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月24日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月19日。出席对象包括公司股东或其代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括修订公司章程并办理工商变更登记、修订公司部分制度、补选第三届董事会非独立董事等。其中，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则为特别表决事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。登记时间为2025年9月22日上午9:00-下午17:00，登记地点为公司证券部。股东可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记。联系人肖亦苏，电话025-86125766，邮箱investor@njcomptech.com。本次股东大会不接受电话登记。与会股东所有费用自理。