*ST赛隆: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：002898 证券简称：*ST赛隆 公告编号：2025-064

赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月26日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室召开，会议采用现场与通讯相结合的方式。鉴于当天下午召开了2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体董事一致同意豁免提前通知。会议应到董事8人，实际出席董事8人，由陈科先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

1. 选举陈科先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。
2. 选举第四届董事会专门委员会委员，包括战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为陈科、王淑芳、张凯、张建民。
3. 选举陈科先生为公司法定代表人，详情见同日披露的《关于选举公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-066）。
4. 聘任蔡南桂先生为公司荣誉董事长，详情见同日披露的《关于聘任公司荣誉董事长的公告》（公告编号：2025-067）。

会议的召集、召开和表决符合相关法律法规和《公司章程》规定。备查文件为第四届董事会第十二次会议决议。特此公告。赛隆药业集团股份有限公司董事会2025年8月27日。