麦澜德: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年8月25日召开，应到董事8人，实到8人。会议审议通过了以下议案：一是关于《公司2025年半年度报告》及摘要的议案，董事会认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法规。二是关于《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，确认募集资金使用合规。三是关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构。四是关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案，增加额度为800万元。五是关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案。六是关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案。七是关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。八是关于修订及新增公司部分治理制度的议案，涉及多项制度修订和新增。九是关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。会议决议均获得全票通过。