天域生物: 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告内容摘要

证券代码：603717 证券简称：天域生物

天域生物科技股份有限公司计划于2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象为公司实际控制人罗卫国控制的上海导云资产管理有限公司。本次发行旨在提升实际控制人持股比例，稳定股权结构，改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性。募集资金将用于补充流动资金和偿还债务，优化资产负债结构，增强公司综合竞争力。

截至2025年3月31日，公司资产负债率为75.91%，高于同行业平均水平。本次发行定价基准日为第四届董事会第四十三次会议决议公告日，发行价格为6.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行对象将以现金方式认购，发行股票数量不超过71,028,297股。

本次发行方案已获公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，尚需股东大会审议及上交所审核通过并经中国证监会同意注册。发行完成后，导云资产认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。公司实际控制人、董事及高级管理人员已作出相关承诺，确保填补即期回报措施的切实履行。