南方传媒: 南方传媒董事会提名与薪酬考核委员会工作制度内容摘要

2025年8月，南方出版传媒股份有限公司董事会设立董事会提名与薪酬考核委员会，旨在建立和完善董事及高级管理人员的产生、业绩考核与评价体系，制定科学有效的薪酬管理制度。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员任期与董事会一致。委员会主要职责包括拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选和审核，向董事会提出建议；制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并进行考核。委员会会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意。委员会下设工作组，负责提供相关资料和筹备会议。委员会讨论有关委员议题时，当事人应回避。委员会通过的议案及表决结果需书面记录并报公司董事会。