神州细胞: 中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

中信证券股份有限公司担任北京神州细胞生物技术集团股份公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为公司控股股东拉萨爱力克，拟认购金额不超过9亿元，发行价格为36.00元/股，发行数量不超过25,000,000股。募集资金将全部用于补充流动资金。拉萨爱力克认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行决议有效期为12个月。中信证券及其保荐代表人已根据相关法律法规出具上市保荐书，确保文件真实、准确、完整。发行人已召开董事会和股东会审议通过本次发行相关议案。保荐人认为发行人符合科创板板块定位及国家产业政策，募集资金投向科技创新领域，将促进公司科技创新水平持续提升。