福斯特: 董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）明确董事会对股东会负责，由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。公司设董事长一名，由董事会过半数选举产生，主持董事会会议。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议在特定情形下召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项需无关联董事过半数通过，不足三名应提交股东会审议。会议记录保存不少于十年。本规则经股东会批准后生效。