润达医疗: 监事会决议公告内容摘要

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-042 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司监事会决议公告。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议于2025年8月26日在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席严晨女士主持，会议合法有效。

会议审议通过了三项议案：一是《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》，监事会认为报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实反映公司上半年经营管理和财务状况；二是《关于审议公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为报告符合相关法律法规，真实客观反映截至2025年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况；三是《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分制度的议案》，为规范公司运作，完善公司治理，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止并对《公司章程》及部分制度进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议。