南方传媒: 南方传媒关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-026 南方出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。会议召开日期为2025年9月23日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月23日的交易时间段。

会议审议议案包括：修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中，议案1为特别决议议案，议案7、8对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年9月18日，登记时间为9月19日。会议资料将提前在上海证券交易所网站登载。与会股东食宿及交通费用自理。联系地址为广州市越秀区水荫路11号311，联系人胡丰。