龙江交通: 龙江交通2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-041 黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开的时间为2025年8月26日，地点为黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室。出席会议的股东和代理人人数为4人，持有表决权的股份总数为723,672,571股，占公司有表决权股份总数的比例为55.43%。会议由公司董事长王海龙先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

议案审议情况：审议通过了关于更换公司董事的议案、关于调整公司独立董事津贴标准的议案、关于注销回购股份并减少注册资本的议案以及关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案，所有议案均获得100%同意票。

律师见证情况：北京市康达律师事务所蔡红兵、王雅婷律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。