石大胜华: 石大胜华第八届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-050

石大胜华新材料集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告。监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整。

监事会会议召开情况：会议于2025年8月25日以邮件、电话方式发出通知，于2025年8月26日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A326室召开，应出席监事3人，实际参与表决3人，由监事会主席高建宏主持。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。监事会认为调整募投项目拟投入募集资金金额是根据公司经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

2. 《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司将募集资金70,000,000.00元向全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司提供有息借款，用于实施“年产1.1万吨添加剂项目”；130,000,000.00元向控股孙公司东营石大胜华新能源有限公司提供有息借款，用于实施“年产10万吨液态锂盐项目”；482,169,508.71元向全资子公司胜华新能源科技（武汉）有限公司提供有息借款，用于实施“22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目”。借款利率、进度和期限根据相关规定和项目需求确定。监事会认为此举有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。石大胜华新材料集团股份有限公司监事会 2025年8月27日。