五矿资本: 五矿资本股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-058

五矿资本股份有限公司将于2025年9月12日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月12日的交易时间段。

会议审议议案包括：《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于取消公司监事会的议案》。上述议案已由公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，并于2025年8月27日披露。

股权登记日为2025年9月5日，登记时间为2025年9月5日至9月11日，登记地点为北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层。会议出席对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员及其他相关人员。与会者食宿、交通费用自理。联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层，联系电话：010-60167200。