盛德鑫泰: 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度公告内容摘要

盛德鑫泰新材料股份有限公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及相关制度、制定《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，完善总则、法定代表人、股东会、董事会等内容，取消监事会职责，由董事会审计委员会行使相关职能，并调整资本公积金弥补亏损、聘用会计师事务所程序等规定。修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度及制定的新制度尚需提交股东大会审议。董事会审议通过的其他制度修订及新制定制度自通过后生效。具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。