中新赛克: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

深圳市中新赛克科技股份有限公司将于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午14:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月17日。出席对象包括登记在册的全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议地点在南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室。会议将审议包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、募集资金管理制度、对外投资管理制度及对外担保管理制度在内的多项议案。其中议案1-3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。其余议案需普通决议通过。所有议案均需对中小投资者表决单独计票。会议登记时间为2025年9月23日13:00-13:30，登记方式包括现场、邮寄或电子邮件。联系人李斌，联系电话0755-22676016，邮箱ir@sinovatio.com。出席人员食宿及交通费用自理。