凤形股份: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

凤形股份有限公司将于2025年9月11日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月4日。会议审议事项包括：2025年度董事、监事薪酬方案；增加经营范围及修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。其中，董事、监事薪酬方案需逐项表决，关联股东需回避。修订《公司章程》等特别决议事项须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者对相关议案的表决将单独计票。现场会议地点为江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504。登记时间为2025年9月10日，可通过现场、信函或邮件方式登记。