英飞特: 董事会决议公告内容摘要

英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开，会议通知于8月15日发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中6名董事以通讯方式参加。会议由董事长GUICHAO HUA主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整，符合法律法规要求，同意对外报出。具体内容详见巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构，授权管理层决定酬金。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规对公司章程进行修订，取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使监事会职权。该议案需提交股东大会审议。

4. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，部分制度修订无需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月12日召开临时股东大会。