联环药业: 联环药业董事会秘书工作制度（2025年8月修订）内容摘要

董事会秘书工作制度（2025年8月修订）旨在提高江苏联环药业股份有限公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职和培训工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实、勤勉履行职责。董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务，分管公司证券部。

选任方面，董事会秘书应在公司首次公开发行股票上市后或原任离职后的三个月内聘任，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并取得上证所认可的资格证书。有特定情形的人士不得担任此职位，如受中国证监会处罚或被上证所公开认定不适合担任。

履职方面，董事会秘书负责公司信息披露管理、公司治理机制建设、投资者关系管理和股权管理等事务。公司应为董事会秘书提供便利条件，董事和高管应配合其工作。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件，并在受到不当妨碍时直接向上证所报告。

培训方面，董事会秘书候选人需参加上证所认可的资格培训，每两年至少参加一次后续培训。培训内容涵盖信息披露、公司治理、投资者关系管理等主题。

惩戒方面，违反相关规定且情节严重的，上证所可给予通报批评、公开谴责或公开认定不适合担任董事会秘书的惩戒。被认定不适合担任的，上证所将注销其资格证书，并在一定时间内不接受其参加资格培训。