东方钽业: 宁夏东方钽业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）内容摘要

宁夏东方钽业股份有限公司发布2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。本次发行募集资金总额不超过120,000万元，将投资于钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目、钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目、钽铌高端制品生产线建设项目及补充流动资金。发行对象为包含中国有色集团、中色东方集团在内的不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行旨在优化公司产品及市场结构，解决设备老化和产能不足问题，提升公司核心竞争力。发行完成后，公司总股本将增加，短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险。公司已制定多项措施以应对即期回报摊薄风险，包括加快募投项目投资进度、加强募集资金管理、提升公司治理水平和优化投资回报机制。本次发行方案已经公司董事会和监事会审议通过，并将提交股东大会审议。