百利电气: 天津百利特精电气股份有限公司监事会九届六次会议决议公告内容摘要

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-031

天津百利特精电气股份有限公司监事会九届六次会议于2025年8月25日下午16:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，会议由监事会主席孙成先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，监事会认为董事会编制和审议的报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，投票结果为同意三票，反对〇票，弃权〇票。

会议还审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-032，投票结果为同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。天津百利特精电气股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十七日