众源新材: 众源新材第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-040

安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年8月26日下午2:00在公司会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长封全虎先生主持，部分高级管理人员列席。会议的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《众源新材2025年半年度报告》及《众源新材2025年半年度报告摘要》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由第五届审计委员会第十一次会议审议通过。

会议还审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-042）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。安徽众源新材料股份有限公司董事会2025年8月27日。