泰晶科技: 泰晶科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-036 泰晶科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告。会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于2025年8月15日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，报告严格按照中国证监会和《上海证券交易所股票上市规则》等规定编制，内容真实、准确、完整反映公司2025年半年度实际运营状况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已通过公司董事会审计委员会会议审议。

会议还审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，同意该评估报告。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的公告。所有议案均获得7票同意，无反对和弃权票。泰晶科技股份有限公司董事会2025年8月27日。