华鹏飞: 董事会决议公告内容摘要

华鹏飞股份有限公司于2025年8月25日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十六次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要；审议通过董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案，提名张京豫、张倩、张光明为非独立董事候选人；审议通过选举第六届董事会独立董事的议案，提名姜洪章、曲新、徐川为独立董事候选人，其中曲新为会计专业人士；审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案，会议定于2025年9月15日15:00在深圳市福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室召开。上述换届选举议案将提交股东会审议，并采用累积投票制投票。相关公告于2025年8月27日披露于巨潮资讯网及指定媒体。