野马电池: 浙江野马电池股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

浙江野马电池股份有限公司于2025年8月26日召开第三届董事会第七次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈一军主持，表决结果均为9票同意，无反对或弃权。会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司“提质增效重回报”行动方案进展的议案》《关于公司日常关联交易额度预计的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。其中，取消监事会、修订公司章程、部分治理制度修订、独立董事候选人提名及日常关联交易预计等议案尚需提交股东大会审议。