ST智知: 新智认知数字科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告内容摘要

新智认知数字科技股份有限公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，对公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则进行修订，包括将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”“监事会主席”相关内容，原由监事会行使的职权调整为由董事会审计委员会行使。本次修订尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。修订后的制度文件已披露于上海证券交易所网站。