中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-056

中国中材国际工程股份有限公司将于2025年9月12日14点30分召开2025年第四次临时股东大会，地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月12日9:15-15:00。

会议审议以下议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》；2. 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；3. 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；4. 《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》；5. 《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》。以上议案均为非累积投票议案，其中议案1、2、3、5为特别决议议案。

股权登记日为2025年9月5日。登记时间为2025年9月8日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00。登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。联系人：曾暄吕英花，联系电话：010-64399502。与会人员食宿费、交通费自理。