和顺石油: 和顺石油关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-039 湖南和顺石油股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月11日；本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年9月11日14点00分，地点为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦。网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止配套议事规则的议案，修订部分公司治理制度的议案，关于免去公司股东代表监事的议案。特别决议议案为议案1。对中小投资者单独计票的议案为议案3。股权登记日为2025年9月8日。登记时间为2025年9月9日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，地点为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦三楼。联系人：马文婧、舒来，电话：0731-89708656，传真：0731-85285151，邮箱：603353@hnhsjt.com。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。与会股东食宿与交通费用自理。特此公告。湖南和顺石油股份有限公司董事会2025年8月27日。