金海高科: 金海高科第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-041 浙江金海高科股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月16日以通讯方式发出。会议由董事长丁伊可女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议合法有效。经审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。浙江金海高科股份有限公司董事会2025年8月27日。