梅轮电梯: 浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-045 浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》规定，通知及资料于2025年8月15日发出，会议于2025年8月26日上午10点在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长钱雪林先生主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议并通过了两项议案：一是《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，该议案已由董事会审计委员会审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。二是《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》已在第四届董事会第二十二次会议中审议通过，不再重复审议，该议案需提交股东大会审议，表决结果同样为7票同意、0票反对、0票弃权。

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站及《证券时报》刊登的相关通知。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公告日期为2025年8月27日。