中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2025年8月25日召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席于月华女士主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。监事会确认公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映公司上半年经营管理和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证报告所披露的信息真实、准确、完整。

二、审议通过了《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》，同意取消监事会，于月华、堵光媛、李荧琳不再担任公司监事，由公司董事会审计与风险管理委员会依法行使监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订公司章程相关内容。该议案将提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站。