*ST新元: 关于取消2025年第三次临时股东大会的公告内容摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。万向新元科技股份有限公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于取消召开公司2025年第三次临时股东会的议案，同意取消原定于2025年8月29日召开的第三次临时股东会。取消的股东会召集人为公司董事会，现场会议时间为2025年8月29日下午14:00，网络投票时间为2025年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，互联网投票系统投票时间为2025年8月29日09:15至15:00期间任意时间，股权登记日为2025年8月25日，现场登记时间为2025年8月29日上午9:00至下午17：00。取消的股东会审议的议案包括选举第五届董事会非独立董事、独立董事等。公司于2025年8月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案，因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2025年8月29日召开的2025年第三次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开股东会审议相关议案并决定股东会时间安排。公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。万向新元科技股份有限公司董事会2025年8月25日。