国睿科技: 国睿科技股份有限公司2025年第一次临时股东会资料内容摘要

国睿科技股份有限公司将于2025年9月3日14点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月3日9:15-15:00。

会议主要审议三项议案：一是聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用预计156万元；二是为全资子公司南京恩瑞特实业有限公司参与香港空管监视装备及实施服务项目提供履约担保，担保期限预计为55个月，项目总实施价格为港币36,002.128万元；三是增加公司经营范围并修订《公司章程》，新增内容涉及雷达、特种电源、工业软件、智能制造、轨道交通等领域。

公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方确认无异议。恩瑞特与建联工程设备有限公司组成联合体参与项目投标，并收到预中标通知书。董事会认为本次担保风险可控，不会对公司日常运营造成不利影响。