信雅达: 第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

信雅达科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长耿俊岭主持，表决程序符合《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：一、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；二、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，提交股东大会审议；三、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，提交股东大会审议；四、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，提交股东大会审议；五、《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；六、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。