诺邦股份: 诺邦股份第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份公告编号：2025-017 杭州诺邦无纺股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年8月26日在杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华主持。会议审议通过了以下议案：1、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案，认为报告内容和格式符合各项要求，客观反映公司财务状况和经营成果。2、关于变更会计师事务所的议案，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计60万元，该议案尚需提交股东大会审议。3、关于变更公司住所及经营范围、修订《公司章程》的议案，授权管理层办理相关手续，该议案也需提交股东大会审议。4、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年9月17日下午2:00召开。会议的通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。