珂玛科技: 苏州珂玛材料科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-044

苏州珂玛材料科技股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。主要内容包括：

本次发行可转债募集资金总额不超过75,000.00万元，假设发行于2026年6月末完成，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止。假设转股价格为56.05元/股。公司2024年归属于母公司股东的净利润为31,097.48万元，扣除非经常性损益后为30,575.29万元。

本次发行可能导致每股收益和加权平均净资产收益率等指标下降，存在即期回报被摊薄的风险。公司采取多项措施应对，包括完善法人治理结构、加强募集资金管理、加快募投项目建设进度、完善利润分配政策等。

公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺不损害公司利益，确保填补即期回报措施的落实。特此公告。苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会2025年8月22日。